Национальный банк обновил порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации

collection services

Национальный банк Украины утвердил изменения в порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Они уточняют отдельные нормы Положения о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 г. № 926 (с изменениями) (далее – Положения № 926), с учетом рыночной ситуации. Также с учетом практики применения действующих норм изменениями усовершенствованы процедуры лицензирования и требования к юридическим лицам, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и расширять деятельность по осуществлению операций по обработке и хранению наличных денег. В частности:

  • исключены нормы, согласно которым Комитету по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка делегированы полномочия по принятию решений по вопросам выдачи лицензий юридическим лицам на предоставление банкам услуг по инкассации, предоставление согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег. Эти функции переданы Правлению Национального банка;
  • определено обязательное наличие у юридического лица-заявителя главного бухгалтера и его соответствия требованиям по деловой репутации и профессиональной пригодности;
  • уточнены требования к финансовому состоянию юридического лица;
  • определены сроки и условия, при которых в случае неосуществления юридическим лицом деятельности по предоставлению банкам услуг по инкассации или непроведение операций по обработке и хранению наличных денег, Национальный банк вправе принять решение об аннулировании действия соответствующей лицензии или согласования;
  • определены требования к профессиональной пригодности и безупречной деловой репутации руководителя подразделения по обработке и хранению наличных денег;
  • уточнены требования и перечень документов, которые юридическое лицо обязано подать в Национальный банк для получения согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег;
  • расширен перечень условий, в случае нарушения которых Национальный банк имеет право отменить решение о согласовании на осуществление юридическим лицом операций по обработке и хранению наличных денег;
  • определена новая форма выписки из электронного реестра лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации в приложении к Положению № 926.

Такие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 08 ноября 2021 года № 115 “Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации” и вступают в силу 11 ноября 2021 года.