Toolbar

Индивидуальная лицензия на валютные операции | Лицензирование валютных операций | индивидуальная лицензия НБУ | валютная лицензия | валютная лицензия НБУ

Как получить валютную лицензию? Получение лицензии на валютные операции. Документы для лицензии на валютные операции. Индивидуальная лицензия НБУ, индивидуальная лицензия на валютные операции. Валютная лицензия Украина: получение лицензию на валютных операций, лицензирование валютных операций, лицензирование валютной деятельности, лицензирование валютных операций кредитных организаций, регулирование валютных операций, валютная лицензия НБУ, валютная лицензия

Владелец лицензии на валюту - резидент или нерезидент, которому Национальный банк выдал лицензию.

Использование иностранной валюты как средства платежа (валютная операция) - использование иностранной валюты на территории Украины для выполнения любых денежных обязательств или оплаты товаров, приобретаемых.

Индивидуальная лицензия на использование иностранной валюты как средства платежа ( лицензия) - индивидуальная лицензия, выданная Национальным банком резиденту или нерезиденту на осуществление валютной операции в течение определенного срока.

Иностранная валюта - это только иностранная валюта 1- й, 2 - й или 3 - й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Наверх

Использование валюты без лицензии

Использование иностранной валюты как средства платежа без лицензии разрешается:

- Если инициатором или получателем по валютной операции является уполномоченный банк (эта норма касается только тех операций уполномоченного банка, на осуществление которых Национальный банк выдал ему банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций);

- Если инициатором или получателем по валютной операции является иностранный инвестор (эта норма касается только операций, осуществляемых через инвестиционный счет иностранного инвестора в уполномоченном банке с целью проведения иностранных инвестиций в Украину и возврата иностранных инвестиций, доходов, прибылей и других средств, полученных иностранным инвестором от осуществления иностранных инвестиций в Украину, в том числе от совместной инвестиционной деятельности без создания юридического лица);

- В случаях, предусмотренных законами Украины.

Во всех остальных случаях использование иностранной валюты как средства платежа возможно лишь при наличии лицензии на валютные операции.

Национальный банк выдает лицензию на валютные операции исключительно при условии достаточной обоснованности потребности использование иностранной валюты как средства платежа.

Дата выдачи лицензии должна предшествовать дате осуществления валютной операции.

Срок, по условиям лицензии предоставляется ее владельцу для осуществления валютной операции, не может превышать одного календарного года с даты выдачи лицензии.

Начало срока действия лицензии не может устанавливаться ранее даты выдачи лицензии.

Лицензия на валюту предоставляет получателю право на полный или частичный возврат инициатору валютной операции средств, уплаченных последним по этой лицензии, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами валютной операции своих обязательств (возврат осуществляется в безналичной форме на тот счет, с которого средства перечислялись получателю).

Получение лицензии одной из сторон валютной операции означает также разрешение на ее осуществление другой стороной или третьим лицом, имеющим отношение к этой операции , если иное не предусмотрено условиями лицензии.

Валютная операция, на осуществление которого выдана (получена) лицензия, не может проводиться за счет иностранной валюты, полученной в качестве кредита (ссуда) или купленной за гривни на межбанковском валютном рынке Украины.

Наверх

Порядок выдачи лицензии на валютные операции

Для получения лицензии заявитель должен представить Национальному банку следующие документы:

- Заявление о выдаче лицензии;

- Выписку (извлечение) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и справку о взятии на учет как плательщика налогов ( для налогоплательщиков) или их копии, заверенные нотариально или государственными органами, выдали документы, - для юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и представительств нерезидентов в Украине;

- Копии страниц паспорта (или документа, который его заменяет), которые содержат: фамилию, имя, отчество (если есть), дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, место регистрации, копию документа о присвоении идентификационного номера плательщика налогов или документа об отсутствии этого номера (для налогоплательщиков ) - для физических лиц, не являющихся предпринимателями;

- Справки уполномоченных банков с реквизитами счетов, которые заявитель использовать для осуществления валютной операции;

- Оригиналы или копии документов, на основании которых возникли обязательства в иностранной валюте (договоры, письма, счета, ходатайство соответствующего центрального органа исполнительной власти Украины или соответствующего государственного органа иностранного государства и т.д.). Если такие документы отсутствуют, то резиденты - юридические лица и физические лица- предприниматели подают копию бизнес- плана, при реализации которого возникнут указанные обязательства;

- Заключение территориального управления Национального банка по местонахождению ( месту жительства) заявителя соблюдены требований лицензий и настоящего Положения ( если заявитель местонахождение (место жительства) на территории Украины и если такие лицензии выдавались в течение текущего и предыдущих лет). Такой вывод управления передает заявителю в письменной форме в течение двух недель со дня получения письменного обращения последнего. В заключении должно быть указано информация об отсутствии нарушений или о видах нарушений, допущенных заявителем, и меры, которые были применены в связи с этим к нему.

Срок рассмотрения Национальным банком документов заявителя составляет не более 25 рабочих дней и отсчитывается с даты обращения.

Если Национальному банку потребуются дополнительные документы, то этот срок продлевается еще на 10 рабочих дней с даты регистрации в Национальном банке последнего поступившего от заявителя дополнительного документа.

Все копии документов, которые подаются Национальном банке (в том числе копии в переводе на украинский язык), удостоверяются подписью заявителя (уполномоченного лица заявителя) и оттиском его печати (при ее наличии), если иное не предусмотрено требованиями настоящего Положения.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык [ перевод удостоверяется подписью лица, в установленном законодательством Украины порядке получила официальное разрешение на осуществление переводов ( подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально), или нотариусом].

Не переводятся на украинский язык документы, составленные на русском языке, а также те, текст которых изложен на иностранном языке с одновременным его изложением на украинском (русском) языке.

Не переводятся на украинский язык документы, составленные на иностранном языке, при условии, что они отличаются только цифровой информацией и / или данными о конкретных физических лиц (фамилия, имя и отчество лица, адрес по месту его проживания ) или юридических лиц ( название, местонахождение) от образца, переведенного с иностранного языка с соблюдением требований.

Владелец лицензии обязан в недельный срок после фактического осуществления валютной операции известить об этом управление, на которое возложен контроль.

В случае выявления нарушения условий лицензии и / или требований настоящего Положения управления , на которое возложен контроль, обязано в 10 -дневный срок с даты его обнаружения послать письмо владельцу лицензии для получения от него объяснений относительно допущенных нарушений.

В 10-дневный срок с даты получения этих объяснений или если владелец лицензии не предоставит их в письменной форме в течение 15 календарных дней, то управление, на которое возложен контроль, в письменной форме направляет информацию о допущенных владельцем лицензии нарушения:

- Налоговому органу;

- Департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций Национального банка с предложениями об аннулировании лицензии, направления письма - предупреждения владельцу лицензии и т.п.

Наверх

Контакты

Режим работы: с 09:00- 20:00

  • Телефон
    +380 44 2211110
    +380 44 2211120
    +380 44 2211130
  • E-mail
    cs@bmg.ua
  • Адресс
    04071 Украина, г.Киев, ул.Спасская, 5
Обратный звонок

Немного о нас

BMG Ukraine – Торговая марка, которая объединяет специалистов в сферах аудита, права, консалтинга, маркетинга с целью комплексного обслуживания предприятий на территории Украины...Подробней

КАРТА САЙТА

Мы в соцсетях

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

БМГ Украина | Создание сопровождение бизнеса в Украине

Подписаться на новости

Имя
Телефон