Toolbar

Индивидуальная лицензия нбу | Генеральная лицензия НБУ | Лицензия на перевод валюты | Перевод валюты из Украины за границу

Лицензия на перевод валюты, перевод валюты из Украины за границу, перевод валюты из Украины, индивидуальная лицензия НБУ, как получить лицензию на перевод валюты, лицензия на размещение валютных ценностей, деньги за рубеж, перевести деньги за рубеж, деньги за границу, переслать деньги за рубеж

Индивидуальная лицензия на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций

Индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины (далее - лицензия) нужна для:

- Оплаты физическими лицами - резидентами услуг по договорам (страховым полисам, свидетельствам, сертификатам) страхования жизни, заключенным с нерезидентами;

- Оплаты уполномоченными банками банковских металлов в случае их приобретения за пределами Украины;

- Проведение субъектами хозяйствования - резидентами отдельных валютных операций, требующих получения лицензий в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", а именно:

а) вывоз, перевод и пересылка за пределы Украины валютных ценностей, за исключением:

- Вывоз, перевод и пересылка за пределы Украины физическими лицами - резидентами иностранной валюты на сумму, которая определяется Национальным банком Украины;

- Вывоз, перевод и пересылка за пределы Украины физическими лицами - резидентами и нерезидентами иностранной валюты, которая была ранее ввезена ими в Украину на законных основаниях;

- Платежей в иностранной валюте, осуществляемых резидентами за пределы Украины во исполнение обязательств в этой валюте перед нерезидентами по оплате продукции, услуг, работ, прав интеллектуальной собственности и других имущественных прав, за исключением оплаты валютных ценностей и по договорам (страховым полисам, свидетельствами, сертификатами) страхования жизни;

- Платежей в иностранной валюте за пределы Украины в виде процентов за кредиты, дохода (прибыли) от иностранных инвестиций;

- Вывоз за пределы Украины иностранной инвестиции в иностранной валюте, ранее осуществленной на территории Украины, в случае прекращения инвестиционной деятельности;

- Платежей в иностранной валюте за пределы Украины в виде платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов, справляется Европейской организацией по безопасности аэронавигации ( Евроконтроль ) в соответствии с Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов, совершенной в г. Брюсселе 12 февраля 1981, и других международных договоров;

- Перевод инвестором ( представительством иностранного инвестора на территории Украины ) за пределы Украины иностранной валюты другим инвесторам по соответствующему соглашению о разделе продукции;

б) ввоз, перевод, пересылка в Украину валюты Украины, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

в) предоставление и получение резидентами кредитов в иностранной валюте, если сроки и суммы таких кредитов превышают установленные законодательством пределы;

г) использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа или в качестве залога;

д) размещение валютных ценностей на счетах и во вкладах за пределами Украины, за исключением:

- Открытие физическими лицами - резидентами счетов в иностранной валюте на время их пребывания за границей;

- Открытие корреспондентских счетов уполномоченными банками;

- Открытие счетов в иностранной валюте резидентами, указанными в абзаце четвертом пункта 5 статьи 1 настоящего Декрета;

- Открытие счетов в иностранной валюте инвесторами - участниками соглашений о разделе продукции, в том числе представительствами иностранных инвесторов по соглашениям о разделе продукции;

е) осуществление инвестиций за границу, в том числе путем приобретения ценных бумаг, за исключением ценных бумаг или других корпоративных прав, полученных физическими лицами - резидентами в качестве подарка или по наследству.

Наверх

О системе валютного регулирования и валютного контроля

Национальный банк Украины (НБУ) выдает индивидуальные и генеральные лицензии на осуществление валютных операций.

Генеральные лицензии выдаются коммерческим банкам и другим финансовым учреждениям Украины, национальному оператору почтовой связи на осуществление валютных операций, не требующих индивидуальной лицензии, на весь период действия режима валютного регулирования.

Уполномоченные банки и другие финансовые учреждения, национальный оператор почтовой связи, получившие генеральную лицензию Национального банка Украины на осуществление операций, связанных с торговлей иностранной валютой, имеют право открывать на территории Украины пункты обмена иностранных валют, в том числе на основании агентских соглашений с другими юридическими лицами - резидентами.

Не требуется получения лицензии на проведение операций, связанных с переводом иностранной валюты за пределы Украины субъектами хозяйствования - резидентами (если это подтверждено соответствующими документами ) , с целью:

- Уплаты вступительных или членских взносов в виде денежных средств, уплачиваемых как разовые или периодические взносы для обеспечения текущей деятельности юридических лиц - нерезидентов: международным межправительственным организациям без ограничения по суммам; другим юридическим лицам - нерезидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 10000 евро в один календарный год в пользу одного лица;

- Оплаты услуг нерезидентов, которые предоставляют право участия субъектам хозяйствования - резидентам в тендерах международных выставках, ярмарках, конгрессах, симпозиумах, конференциях, семинарах, культурных и спортивных мероприятиях;

- Оплаты обучения, стажировки, лечения субъектов хозяйствования - резидентов Украины за рубежом, патентования, осуществления выплат нерезидентам за пользование их авторскими правами;

- Перевод средств международным общественным организациям за проведение на территории Украины мероприятий под их эгидой (если это предусмотрено учредительными документами этих организаций);

- Оплаты расходов судебным , арбитражным, нотариальным и другим полномочным органам иностранных государств (в том числе уплата налогов, сборов, государственной пошлины и других обязательных платежей в соответствии с законодательством иностранных государств);

- Выполнение обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами- нерезидентами по возмещению им расходов, осуществленных ими в пользу физических лиц- резидентов, которые временно находятся за пределами Украины, в качестве оплаты труда или других расходов, связанных с исполнением ими профессиональных обязанностей;

- Оплаты расходов, связанных со смертью граждан Украины за рубежом (транспортные расходы и расходы на погребение);

- Перевод средств резидентом- гарантом ( поручителем ) нерезиденту- кредитору в пределах обеспеченных гарантией ( поручительством ) обязательств резидента - заемщика, предусмотренных соответствующим кредитным договором (договором займа) и условиями, на которых он зарегистрирован Национальным банком;

- Перевод гарантийного обеспечения для участия в тендере, который предусматривает поставку товаров (продукции, работ, услуг, прав интеллектуальной собственности), в сумме, не превышающей в эквиваленте 10000 евро в один календарный год в пользу одного лица.

Наверх

Документы для получения лицензии НБУ физическим лицом

Для получения лицензии физическое лицо - резидент должен подать следующие документы:

- Заявление о выдаче лицензии;

- Копии страниц паспорта (или документа, который его заменяет), которые содержат фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта (или документа, который его заменяет), дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, регистрации места проживания;

- Копии соответствующих документов, подтверждающих наличие у физического лица оснований для осуществления перевода средств в иностранной валюте.

Уполномоченный банк, имеющий генеральную лицензию на осуществление валютных операций в части осуществления операций с банковскими металлами на валютном рынке Украины (по привлечению и размещению банковских металлов на валютном рынке Украины и торговли банковскими металлами на валютном рынке Украины), для получения лицензии с целью оплаты банковских металлов для последующего их ввоза на территорию Украины должен подать в произвольной форме заявление о получении лицензии для оплаты банковских металлов с указанием суммы в иностранной валюте, должна переводиться.

Наверх

Документы для получения лицензии НБУ компанией

Предприятие - резидент для получения лицензии на проведение отдельных валютных операций должен подать следующие документы:

а) заявление о выдаче лицензии с указанием цели перевода иностранной валюты за пределы Украины;

б) нотариально заверенные копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей или свидетельства о государственной регистрации субъекта хозяйствования - резидента и его учредительных документов (устава и / или учредительного договора);

в) нотариально заверенную копию справки о регистрации предприятия - резидента как налогоплательщика в органе государственной налоговой службы;

г) справку уполномоченного банка о номере счета предприятия - резидента, с которого переказуватиметься иностранная валюта за пределы Украины, и / или о номере счета предприятия - резидента в гривнах, который будет использоваться для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины, и номер счета предприятия - резидента в иностранной валюте, с которого куплена на межбанковском валютном рынке Украины иностранная валюта будет перечислена за пределы Украины;

г) обоснование потребности перевода средств за пределы Украины с копиями подтверждающих документов (договоров (соглашений ), контрактов, расчетов и т.д.), заверенных подписью руководителя и оттиском печати предприятия - резидента, и других документов, которые подаются в зависимости от сути операции;

д) для субъектов хозяйствования - резидентов, использующих бюджетные средства, заверенную подписью руководителя и печатью копию сметы доходов и расходов предприятия - резидента, согласованного с соответствующим финансовым органом, и справку Государственного казначейства Украины о наличии средств на счете субъекта ведения хозяйства - резидента для их перевода в соответствии с целью, определенной в заявлении о выдаче лицензии;

е) для субъектов хозяйствования - резидентов, в уставном капитале которых есть доля государства, заверенную подписью руководителя и печатью копию письма-согласования Кабинета Министров Украины соответствующего министерства или другого центрального органа исполнительной власти, уполномоченного управлять имуществом, принадлежащим государству , на перевод средств в соответствии с целью, определенной в заявлении о выдаче лицензии;

е) счет - фактуру или письмо-уведомление с указанием соответствующих банковских реквизитов нерезидента, которому переводиться средства.

Если перевод иностранной валюты за пределы Украины осуществляет неприбыльная организация ( учреждение), то он представляет документ, подтверждающий его включения в Реестр неприбыльных организаций и учреждений;

ж) документы, необходимые для выяснения дополнительных обстоятельств проведения валютной операции по требованию территориального управления или Национального банка.

Лицензия выдается субъекту хозяйствования - резиденту на срок до 90 дней.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются на рассмотрение, должны быть переведены на украинский язык. Этот перевод заверяется нотариально.

Официальные документы, составленные и заверенные на территории иностранных государств, подлежат консульской легализации в соответствии с законодательством Украины, за исключением тех случаев, при которых в соответствии с международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украин, такая легализация не требуется.

Наверх

Порядок рассмотрения документов для выдачи лицензии

Территориальное управление или Национальный банк рассматривает полученный от резидента пакет документов для выдачи лицензии в порядке очередности его поступления.

Общий срок рассмотрения территориальным управлением или Национальным банком пакета документов для выдачи лицензий не должен превышать 30 дней с даты его поступления. Территориальное управление или Генеральный департамент может запросить документы, необходимые для выяснения дополнительных обстоятельств проведения валютной операции. В связи с этим срок выдачи лицензии продлевается еще на 14 дней (с даты поступления дополнительных документов).

Наверх

Порядок выдачи лицензии НБУ

Лицензия (изменения в лицензии) выдается резиденту только после осуществления им платежа за услуги по выдаче лицензии (изменений в лицензии).

В случае необходимости внесения изменений в выданной лицензии владелец лицензии в срок не более 10 рабочих дней после возникновения обстоятельств, которые привели к необходимости внесения изменений, должен подать в территориальное управление или в Национальный банк заявление с документальным обоснованием такой необходимости. Изменения в лицензию вносятся исключительно по инициативе владельца лицензии по месту ее выдачи.

Владелец лицензии обязан в недельный срок после фактического осуществления перевода иностранной валюты за пределы Украины направить в территориальное управление или Национального банка уведомления.

Наверх

Контакты

Режим работы: с 09:00- 20:00

  • Телефон
    +380 44 2211110
    +380 44 2211120
    +380 44 2211130
  • E-mail
    cs@bmg.ua
  • Адресс
    04071 Украина, г.Киев, ул.Спасская, 5
Обратный звонок

Немного о нас

BMG Ukraine – Торговая марка, которая объединяет специалистов в сферах аудита, права, консалтинга, маркетинга с целью комплексного обслуживания предприятий на территории Украины...Подробней

КАРТА САЙТА

Мы в соцсетях

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

БМГ Украина | Создание сопровождение бизнеса в Украине

Подписаться на новости

Имя
Телефон