Toolbar

Лицензия на открытие счета за рубежом | Индивидуальная лицензия НБУ на открытие счета | Как открыть счет за границей

Как открыть счет за границей? Индивидуальная лицензия нбу на открытие счета. Как открыть счет в европейском банке? Лицензия на размещение валютных ценностей. Индивидуальная лицензия НБУ на открытие счета за границей. Индивидуальная лицензия нбу на открытие счета за рубежом

Лицензия на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины - индивидуальная лицензия, выданная Национальным банком резиденту на размещение валютных ценностей на счете (счетах), открытом (открытых) за пределами Украины.

Счета, право на размещение валютных ценностей на которых предоставляется одной лицензией, открываются исключительно у одного нерезидента.

Перечисление валютных ценностей из Украины (в Украину) на счет (со счета), право на размещение валютных ценностей на котором предоставляется лицензией разрешается только с собственного счета (на собственный счет) владельца лицензии, открытого в уполномоченном банке, указанный в лицензии.

Об открытии счета резидент в трехдневный срок обязан сообщить территориальное управление Национального банка.

Физические лица - резиденты, которые получили индивидуальную лицензию Национального банка на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины, могут осуществлять на эти счета переводы иностранной валюты в сумме, указанной в лицензии.

Наверх

Порядок выдачи (изменения условий) лицензии на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

Для получения лицензии или изменения условий ранее полученной лицензии заявитель должен подать документы (копии документов):

- Территориальному управлению Национального банка по местонахождению ( месту жительства ) резидента (Управление) - для физических лиц , не являющихся предпринимателями;

- Департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций Национального банка (Департамент) - для юридических лиц и физических лиц- предпринимателей.

Срок рассмотрения Департаментом (Управлением) документов заявителя составляет не более 25 рабочих дней и отсчитывается с даты обращения.

Департамент (Управление) имеет право запрашивать и получать от заявителя дополнительные документы или их копии, необходимые для выяснения обстоятельств относительно операций, которые осуществляются (осуществляться) через счет.

Документы, которые подаются для получения (изменения условий) лицензии на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

Для получения лицензии заявитель (юридическое лицо , физическое лицо - предприниматель ) подает в Департамент следующие документы:

- Заявление о выдаче лицензии;

- Выписку (извлечение) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и справку о взятии на учет как плательщика налогов или их копии, заверенные нотариально или государственными органами, выдали документы;

- Справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета) и осуществляться обязательная продажа поступлений в иностранных валютах 1- й группы Классификатора и в российских рублях;

- Справку нерезидента о номере, тип открытого в него резидентом счета и валютные ценности, на нем учитываются ( при наличии открытого счета).


Для получения лицензии заявитель - физическое лицо, которое не является предпринимателем, подает в Управление следующие документы:

- Заявление о выдаче лицензии;

- Справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета) и осуществляться обязательная продажа поступлений в иностранных валютах 1- й группы Классификатора и в российских рублях;

- Копии соответствующих страниц паспорта или документа, который его заменяет, которые содержат последнее фото, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, регистрации места жительства гражданина;

- Копию документа, выданного органом государственной налоговой службы, который удостоверяет присвоение идентификационного номера.

Если физическое лицо во время пребывания за рубежом открыла счет и желает по возвращении в Украину в дальнейшем проводить операции через этот счет, то она должна обратиться в Управление для получения лицензии.

Наверх

Ответственность за нарушение условий лицензии на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

Размещение собственником лицензии валютных ценностей на счете и/или проведения через этот счет других операций без получения лицензии влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины.

Наверх

Контакты

Режим работы: с 09:00- 20:00

  • Телефон
    +380 44 2211110
    +380 44 2211120
    +380 44 2211130
  • E-mail
    cs@bmg.ua
  • Адресс
    04071 Украина, г.Киев, ул.Спасская, 5
Обратный звонок

Немного о нас

BMG Ukraine – Торговая марка, которая объединяет специалистов в сферах аудита, права, консалтинга, маркетинга с целью комплексного обслуживания предприятий на территории Украины...Подробней

КАРТА САЙТА

Мы в соцсетях

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

БМГ Украина | Создание сопровождение бизнеса в Украине

Подписаться на новости

Имя
Телефон