Лицензия на обмен валют | Лицензия на обменные операции | Лицензия НБУ на валютные операции | Генеральная лицензия на осуществление валютных операций | Генеральная лицензия НБУ
Toolbar

Лицензия на обмен валют | Лицензия на обменные операции | Лицензия НБУ на валютные операции |   Генеральная лицензия на осуществление валютных операций | Генеральная лицензия НБУ

Как открыть обмен валют в Украине? Генеральная лицензия на осуществление валютных операций. Лицензия на обмен валют, лицензия на обмен валюты, лицензия на обменные операции. Как получить лицензию на обмен валюты? Генеральная лицензия НБУ

Оформить, получить лицензию Национального банка Украина на осуществление валютных операций, операций по обмену валют Вы можете обратившись в Нашу Компанию!

Национальный банк Украины выдает индивидуальные и генеральные лицензии на осуществление валютных операций.

Генеральные лицензии на осуществление валютных операций выдаются:

- Коммерческим банкам

- Небанковским финансовым компаниям

- Национальному оператору почтовой связи

Генеральная лицензия на осуществление валютных операций (далее - генеральная лицензия) - документ Национального банка Украины (далее - Национальный банк), предоставляется небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи и позволяет осуществлять валютные операции, не требующих индивидуальной лицензии.

Небанковская финансовая организация - юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Украины не является банком, предоставляет одну или несколько финансовых услуг и внесенного в соответствующий государственный реестр финансовых учреждений в порядке, установленном законодательством Украины.

Небанковские финансовые учреждения, получившие генеральную лицензию, имеют право открывать на территории Украины пункты обмена иностранных валют в порядке, который установлен для уполномоченных банков.

Наверх

Условия, при которых небанковское финансовое учреждение, имеют право получить генеральную лицензию на валютные операции

Национальный банк предоставляет генеральную лицензию небанковской финансовому учреждению для оказания финансовых услуг, если такие услуги являются валютными операциями, при условии соблюдения следующих требований:

а) срок деятельности небанковского финансового учреждения не менее чем один полный календарный год в сфере предоставления резидентам соответствующих финансовых услуг в валюте Украины (кроме предоставления генеральной лицензии на деятельность по обмену валют);

б) наличие собственного капитала небанковского финансового учреждения, национального оператора почтовой связи в сумме, эквивалентной не менее 1 млн. евро (для деятельности по предоставлению любых финансовых услуг, предусматривающих привлечение финансовых активов от физических лиц), или в сумме, эквивалентной не менее 0,2 млн. евро ( для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и для деятельности по обмену валют ), или в сумме, эквивалентной не менее 0,5 млн. евро (для предоставления других финансовых услуг ").

Небанковская финансовая организация имеет право осуществлять операции, указанные в генеральной лицензии, при условии нахождения в государственном реестре финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые услуги на рынке ценных бумаг, или государственном реестре финансовых учреждений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

Наверх

Документы, необходимые для получения генеральной лицензии НБУ на валютные операции

Небанковская финансовая организация для получения генеральной лицензии подает в Национальный банк следующие документы:

а) ходатайство о предоставлении генеральной лицензии, заверенное подписью или руководителя небанковского финансового учреждения, или национального оператора почтовой связи;

б) копию документа, подтверждающего внесение небанковского финансового учреждения в государственный реестр финансовых учреждений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины или взятия на учет национального оператора почтовой связи в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины в части предоставления финансовых услуг с почтового перевода (подается небанковскими финансовыми учреждениями, деятельность которых регулируется Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины, или национальным оператором почтовой связи, которого учтено в этой комиссии);

в) копию документа, подтверждающего внесение небанковского финансового учреждения в государственный реестр финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые услуги на рынке ценных бумаг (подается небанковскими финансовыми учреждениями, деятельность которых регулируется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку);

г) нотариально заверенную копию устава;

д) копии лицензий на осуществление небанковской финансовой учреждением тех видов финансовых услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Украины, выданных государственным органом, который в соответствии с законодательством Украины регулирует предоставление таких финансовых услуг (услуг, если соответствующие виды финансовых услуг подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Украины);

е) аудиторское заключение относительно собственного капитала небанковского финансового учреждения, который должен включать подтверждение фактического выполнения обязательств по формированию уставного (паевого ) и собственного капитала небанковского финансового учреждения в соответствии с требованиями законодательства Украины по состоянию на последний день месяца, предшествующего подаче ходатайства;

ж) копию свидетельства о внесении аудитора (аудиторской фирмы) в Реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые единолично предоставляют аудиторские услуги;

с) баланс и отчет о финансовых результатах за предыдущий отчетный год;

и) баланс по состоянию на конец последнего дня квартала, предшествующего обращению небанковского финансового учреждения, национального оператора почтовой связи в Национальный банк с ходатайством о предоставлении генеральной лицензии.

Наверх

Порядок рассмотрения Национальным банком документов, поданных небанковским финансовым учреждением, национальным оператором почтовой связи для получения генеральной лицензии

Национальный банк в течение 15 рабочих дней с даты поступления пакета документов от небанковского финансового учреждения, проверяет пакет документов.

Национальный банк возвращает пакет документов небанковской финансовому учреждению, национальному оператору почтовой связи с сопроводительным письмом с обоснованием причин возврата в случае отсутствия хотя бы одного документа из списка.

Национальный банк в течение 30 рабочих дней с даты поступления пакета документов принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении генеральной лицензии небанковской финансовому учреждению.

Национальный банк в случае принятия решения о предоставлении небанковской финансовому учреждению, национальному оператору почтовой связи генеральной лицензии оформляет ее на номерном бланке Национального банка подписанное генеральной лицензии подписью Председателя Национального банка или уполномоченного им должностного лица Национального банка, по распределению функциональных обязанностей осуществляет общее руководство Департаментом контроля, методологии и лицензирования валютных операций, и оттиском гербовой печати Национального банка.

Генеральная лицензия вступает в силу с даты проставления регистрационного номера на номерном бланке Национального банка, на котором она оформлена.

Наверх

Причины отказа в предоставлении небанкивскьий финансовому учреждению генеральной лицензии

Национальный банк принимает решение об отказе в предоставлении небанковской финансовому учреждению генеральной лицензии, если:

а) по результатам рассмотрения пакета документов установлено, что небанковская финансовая организация предоставили недостоверную или неполную информацию;

б) небанковская финансовая организация не сдержали требований Положения;
в) в течение года, предшествующего дате поступления пакета документов, установлено факты нарушения ( или при наличии у Национального банка документально подтвержденной информации от специальных органов по борьбе с организованной преступностью или органов государственной власти о нарушении) небанковским финансовым учреждением требований нормативно - правовых актов Национального банка, валютного законодательства Украины, законодательства Украины по вопросам регулирования рынков финансовых услуг, в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и / или к ним применены санкции за нарушение вышеуказанного законодательства Украины;

г) деятельность небанковского финансового учреждения в течение предыдущего отчетного года была убыточной.

Наверх

Порядок информирования Национального банка о начале осуществления небанковскими финансовыми учреждениями структурными подразделениями валютных операций

Небанковская финансовая организация за 15 дней до начала осуществления ими или их структурными подразделениями валютных операций направляют в соответствующее территориальное управление информацию по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему Положению, для внесения этой информации в единый электронный справочника:
- Относительно структурного подразделения - в случае принятия решения руководящим органом небанковского финансового учреждения о предоставлении структурному подразделению полномочий по осуществлению определенного перечня валютных операций.

Наверх

Контакты

Режим работы: с 09:00- 20:00

  • Телефон
    +380 44 2211110
    +380 44 2211120
    +380 44 2211130
  • E-mail
    cs@bmg.ua
  • Адресс
    04071 Украина, г.Киев, ул.Спасская, 5
Обратный звонок

Немного о нас

BMG Ukraine – Торговая марка, которая объединяет специалистов в сферах аудита, права, консалтинга, маркетинга с целью комплексного обслуживания предприятий на территории Украины...Подробней

КАРТА САЙТА

Мы в соцсетях

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

БМГ Украина | Создание сопровождение бизнеса в Украине

Подписаться на новости

Имя
Телефон