Toolbar

Индивидуальная лицензия НБУ на Инвестирование | Лицензия НБУ на инвестирование за рубеж | индивидуальная лицензия НБУ

Как получить индивидуальную лицензию НБУ? Получить индивидуальную лицензию НБУ: индивидуальная лицензия НБУ, индивидуальная лицензия НБУ на инвестирование, лицензия НБУ на инвестирование за рубеж, лицензия НБУ на инвестирование, лицензия НБУ на инвестиции, лицензия НБУ на иностранные инвестиции

Инвестиция за границу (далее - инвестиция) - валютная операция, которая предусматривает вложение субъектами инвестиций валютных ценностей в объекты инвестиций за рубежом с целью получения прибыли или достижения социального эффекта.

Инвестиции могут осуществляться в форме создания юридических лиц за рубежом, приобретение корпоративных прав и ценных бумаг иностранных эмитентов, прав собственности на недвижимое имущество, расположенное за пределами Украины, и в других формах, которые не запрещены законами Украины.

Не является инвестициями операции резидентов по перечислению средств для содержания собственных представительств (филиалов) за рубежом согласно их смете расходов (за исключением приобретения за рубежом недвижимого имущества), оплата членских (вступительных ) взносов в иностранных (международных) организаций и учреждений, включая оплату участия в международных системах транспорта, телекоммуникаций и связи и т.п., страховых и медицинских услуг, а также открытие счетов в иностранных банках.

Инвестиции делятся на капитальные, финансовые и реинвестиции.

Капитальная инвестиция - валютная операция, предусматривающая приобретение объектов недвижимого имущества, других основных фондов и нематериальных активов, подлежащих амортизации.

Финансовая инвестиция - валютная операция, которая предусматривает приобретение корпоративных прав, ценных бумаг, деривативов и других финансовых инструментов.

Финансовые инвестиции, в свою очередь, подразделяются на прямые инвестиции и портфельные инвестиции.

Прямые инвестиции - валютная операция, которая предусматривает внесение средств в уставный фонд юридического лица в обмен на корпоративные права, эмитированные таким юридическим лицом.

Портфельные инвестиции - валютная операция, предусматривающая приобретение ценных бумаг, их производных и финансовых активов за средства на фондовом рынке.

Реинвестиция - валютная операция, которая предусматривает осуществление капитальных или финансовых инвестиций за счет дохода (прибыли), полученного от инвестиционных операций.

Наверх

Субъекты инвестиции

Субъектами инвестиции являются резиденты:

а) юридические лица;

б) физические лица, которые в установленном законодательством Украины порядке признаны субъектами предпринимательской деятельности;

в) физические лица, которые не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.

Средства - валютные ценности, выраженные в иностранной валюте.

Для инвестиций не могут быть использованы средства:

а) в наличной форме - юридическими лицами, а также физическими лицами, которые в установленном законодательством Украины порядке являются субъектами предпринимательской деятельности;

б) за счет бюджетных средств - без разрешения органа, уполномоченного распоряжаться этими средствами.

Индивидуальная лицензия Национального банка Украины на осуществление инвестиции ( далее - лицензия) - надлежащим образом оформленное письменное разрешение Национального банка Украины на право осуществления конкретным резидентом конкретной инвестиции. Для осуществления всех видов инвестиций (независимо от сроков и сумм) резидентам нужно обязательно предварительно получить лицензии. Осуществление резидентами инвестиций без получения лицензии влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.

Наверх

Перечень документов, необходимых для получения лицензии НБУ на Инвестирование

Для получения лицензии резидент обязан представить в Национальный банк Украины следующие документы:

1) заявление о выдаче лицензии;

2) оригиналы или нотариально заверенные копии договоров (соглашений) и / или иных документов (решение учредителя, протокол общего собрания акционеров и т.п.), что является основанием для осуществления резидентом инвестиции за границу;

3) оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации нерезидента за рубежом ( выписку из торгового, банковского, судебного реестра) , в уставный капитал которого инвестируются средства. Подаются в случае осуществления прямой инвестиции;

4) оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации доли уставного капитала (объекта инвестиции), которую планирует приобрести резидент (выписка со счета в ценных бумагах, сертификат корпоративных прав, учредительные документы нерезидента, содержащие информацию о зарегистрированный уставный капитал и т.д.). Подаются в случае осуществления прямой инвестиции;

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, содержащий информацию об органе доходов и сборов, в котором заявитель состоит на учете (для заявителей - юридических лиц и физических лиц - предпринимателей);

6) копии страниц паспорта (или документа, который его заменяет), которые содержат фамилию , имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, место жительства, заверенные подписью заявителя ( для заявителей - физических лиц, кроме предпринимателей);

7) оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у нерезидента -продавца права собственности на объект инвестиции (выписки со счета в ценных бумагах, выписки из реестра объектов недвижимости и т.п.). Не требуются в случае осуществления прямой инвестиции;

8) информацию органа доходов и сборов о выполнении обязанностей заявителя как налогоплательщика (для заявителей - юридических лиц) или информацию об имущественном положении заявителя в соответствии с налоговым законодательством - справку органа доходов и сборов о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговую декларацию ) ( для заявителей - физических лиц ) за последний отчетный (налоговый) период ( год). Документы подаются в случае осуществления инвестиции на сумму более 10000 евро (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком на день подачи заявления на получение лицензии) в один календарный год в пользу одного лица;

9) оригинал или копию отчета об оценке (акта оценки) рыночной стоимости объекта инвестиции, составленного уполномоченным лицом (субъектом оценочной деятельности). Указанная в заявлении о выдаче лицензии сумма инвестиции не может превышать рыночную стоимость объекта инвестиции по указанным в настоящем подпункте актом. Срок между датами оценки рыночной стоимости объекта инвестиции и заключение резидентом договора об осуществлении инвестиции за границу (приобретение объекта инвестиции) должна составлять не более 30 календарных дней . Не требуется в случае приобретения ценных бумаг и корпоративных прав в пределах их номинальной стоимости. Копии документов, предусмотренных этим подпунктом, удостоверяются субъектом оценочной деятельности или нотариально;

10) справку заявителя в произвольной форме, содержащий информацию и расчеты, подтверждающие соответствие инвестиции требованиям, установленным законодательством Украины, относительно структуры активов, которые разрешается принимать для представления страховых резервов (в случае осуществления инвестиции страховщиком по страхованию жизни), или по структуре активов института общего инвестирования / негосударственного пенсионного фонда (в случае осуществления инвестиции за счет активов института совместного инвестирования / негосударственного пенсионного фонда). Справка заверяется подписью руководителя (заместителя руководителя) заявителя и оттиском его печати.

Наверх

Контакты

Режим работы: с 09:00- 20:00

  • Телефон
    +380 44 2211110
    +380 44 2211120
    +380 44 2211130
  • E-mail
    cs@bmg.ua
  • Адресс
    04071 Украина, г.Киев, ул.Спасская, 5
Обратный звонок

Немного о нас

BMG Ukraine – Торговая марка, которая объединяет специалистов в сферах аудита, права, консалтинга, маркетинга с целью комплексного обслуживания предприятий на территории Украины...Подробней

КАРТА САЙТА

Мы в соцсетях

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

БМГ Украина | Создание сопровождение бизнеса в Украине

Подписаться на новости

Имя
Телефон