Toolbar

Лицензия на приобретение товаров в группах | Товары в группах

Лицензия на приобретение товаров в группах: условия получения, получить лицензию, оформить лицензию на покупки товаров в группах. Товары в группах

Лицензия на осуществление деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах - документ установленного образца, удостоверяющий право лицензиата осуществлять деятельность по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах в течение определенного срока при условии соблюдения им Лицензионных условий осуществления деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах.

Администрирование финансовых активов для приобретения товаров в группе - финансовая услуга, предоставляемая лицензиатом и предусматривает привлечение денежных средств участников группы, объединения этих средств с целью приобретения и распределения товаров между участниками группы.

Лицензирование деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах осуществляется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Финансовое учреждение может осуществлять деятельность по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах только после получения лицензии Нацкомфинуслуг соответствии с Лицензионными условиями осуществления деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах.

Срок действия лицензии на приобретение товаров в группах - пять лет. Лицензия действует до окончания срока ее действия, аннулировании лицензии или признания ее недействительной

Без получения новой лицензии на приобретение товаров в группах с даты окончания срока действия ранее выданной лицензии или в случае признания лицензии недействительной, аннулировании или временной остановки лицензии финансовое учреждение обязано выполнять свои обязательства по заключенным договорам об администрировании и не имеет права создавать новые группы и заключать новые договоры об администрировании.

Для продолжения осуществления деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах Финансовой компания не позднее тридцати календарных дней до окончания срока действия ранее выданной лицензии должен представить в Нацкомфинуслуг заявление о выдаче новой лицензии и все необходимые документы, которые прилагаются к ней в соответствии с этими Лицензионными условиями осуществления деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах. Новая лицензия вступает в силу не ранее дня, следующего после календарной даты окончания срока действия ранее выданной лицензии.

За выдачу лицензии, переоформление лицензии и выдачу дубликата лицензии взимается плата в размере и порядке, установленных нормативно-правовыми актами Нацкомфинуслуг.

Наверх

Обязательные условия получения лицензии на приобретение товаров в группах

Заявитель на момент подачи заявления о выдаче лицензии должен соответствовать следующим обязательным условиям:

1. информация о заявителе внесена в Реестр в порядке, установленном Нацкомфинуслуг;

2. наличие учетной и регистрирующей системы, которая отвечает требованиям, установленным Нацкомфинуслуг;

3. наличие внутренних правил, соответствующих требованиям, установленным этими Лицензионными условиями осуществления деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах;

4. наличие прибыли по данным годового финансового отчета о финансовых результатах за последний год, подтвержденного аудитором, внесенным в реестр аудиторов, которые могут проводить проверки финансовых учреждений, кроме вновь заявителей;

5. безупречная деловая репутация руководителя и главного бухгалтера заявителя;

6. соответствие руководителя и главного бухгалтера заявителя Профессиональным требованиям к руководителям и главным бухгалтерам финансовых учреждений;

7. отсутствии невыполненных мер воздействия, примененных Нацкомфинуслуг к заявителю за нарушение им законодательства Украины, регулирующего деятельность по предоставлению финансовых услуг;

8. отсутствии невыполненных решений органов Антимонопольного комитета Украины по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции;

9. наличие собственного капитала в размере, установленном Лицензионными условиями (не менее 5 млн. грн.);

10. наличие сформированного резервного капитала в размере, установленном этими Лицензионными условиями осуществления деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах (кроме вновь заявителей);

11. наличие помещения, отвечающего требованиям, установленным Лицензионными условиями осуществления деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах.

Наверх

Требования осуществления деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах

Требования к финансовой компании при осуществлении деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах

1. Финансовая компания в течение срока действия лицензии обязана соблюдать требования законов Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", "О защите прав потребителей" , других нормативно-правовых актов в сфере регулирования рынков финансовых услуг, в том числе Лицензионных условий, и внутренних правил.

2. Финансовая компания обязана:

формировать капитал и постоянно придерживаться критериев и нормативов деятельности в соответствии с законодательством Украины;

осуществлять все необходимые меры для обеспечения сохранности и целевого использования объединенных денежных средств участников группы;

обеспечивать приобретение товара участнику группы в случае полной оплаты им стоимости товара и при условии выполнения других обязательств по договору об администрировании в отношении лицензиата в срок, установленный договором, но не позднее двух месяцев с момента полной оплаты стоимости товара и выполнения других обязательства ' язань по договору об администрировании в отношении лицензиата.

3. Руководитель Финансовой компании и главный бухгалтер должны соответствовать Профессиональным требованиям и повышать свою квалификацию не реже одного раза в три года.

4. Финансовая компания должна иметь свой сайт (страницу) в Интернете и обнародовать на нем:

информацию, раскрытие которой предусмотрено статьей 12-1 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг";

внутренние правила;

актуальную информацию о руководителях лицензиата, его обособленные подразделения и руководителей этих подразделений, дату создания и закрытия каждой группы и количество участников в ней, а также другую информацию, обнародование которой предусмотрено законодательством Украины.

5. Финансовая компания должна иметь в собственности или в пользовании помещение, которое полностью отделено от помещений других юридических лиц по местонахождению, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и лицензии.

Помещение, в котором лицензиат осуществляет деятельность по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах, должно иметь степень защиты, позволяет сохранять конфиденциальность информации о всех произведенных операциях, связанных с администрированием финансовых активов для приобретения товаров в группах.

Помещение считается полностью отделенным в случае, если оно не используется другими лицами и это подтверждается документами.

Общая площадь помещения лицензиата должна составлять не менее 50 кв. м. Такое помещение должно быть оборудовано сертифицированной охранно-пожарной сигнализацией, а также включать отдельные комнаты, а именно: операционный зал и архив.

Для обеспечения осуществления деятельности обособленным подразделением лицензиата лицензиат должен иметь в собственности или в пользовании помещение площадью не менее 10 кв. г. по местонахождению такого подразделения лицензиата.

6. Финансовая компания должна ежедневно хранить на отдельном электронном носителе информацию обо всех проведенных операциях, связанных с ведением реестра участников групп.

7. Финансовая компания обязана сообщать Нацкомфинуслуг о всех изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии. В случае возникновения таких изменений лицензиат обязан в течение пятнадцати рабочих дней со дня их возникновения подать в Нацкомфинуслуг соответствующее сообщение в письменной форме вместе с документами, подтверждающими указанные изменения, или заверенными в установленном порядке копиями таких документов.

8. Финансовая компания имеет право осуществлять деятельность по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах через свои обособленные подразделения на основании полученной им лицензии.

9. Деятельность по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах должна быть исключительным видом деятельности лицензиата. Лицензиату запрещается осуществлять иную деятельность, не предусмотренную Лицензионными условиями получения лицензии на приобретение товаров в группах.

10. В случае если лицензиат вводит новые внутренние правила или если вносит с внутренними правилами изменения, он в течение десяти рабочих дней должен подать эти изменения и / или новые внутренние правила в Нацкомфинуслуг.

11. Финансовая компания должна сформировать и поддерживать резервный капитал в размере, установленном учредительными документами лицензиата, но не менее 15 процентов его уставного капитала.

12. Резервный капитал лицензиата может быть использован исключительно:

на покрытие возможной нехватки средств для приобретения товаров в группах в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств участниками группы;

на возврат средств участнику группы в случае расторжения договора об администрировании;

для возврата денежных средств участникам группы в случае ликвидации лицензиата, если объединенных средств участников группы будет недостаточно.

13. Средства резервного капитала размещаются на текущих счетах лицензиата в банках.

14. Финансовая компания и поставщик не могут быть лицами, связанными отношениями контроля в значении этого термина согласно Закону Украины "О защите экономической конкуренции".

Наверх

Kontakt

Tryb: с 09:00-20:00

  • Tel.
    +380 44 2211110
    +380 44 2211120
    +380 44 2211130
  • E-mail
    cs@bmg.ua
  • Adres
    ul. Spasska 5 Kijów 04074 Ukraina
Обратный звонок

O nas

BMG Ukraine jest znakiem firmowym który jednoczy specjalistów w zakresie usług audytorskich, prawniczych, konsultingowych oraz marketingowych, mając na celu zapewnienie kompleksowej obsługi dla przedsiębiorstw, spólek finansowych i przedstawicielstw na terenie Ukrainy...BMG Ukraine

Dołącz do grupy

 

 

KONTAKT

BMG UKRAINA

Subskrybuj nowości

Имя
Телефон