Toolbar

Лицензия на денежные переводы | Лицензия на перевод денежных средств | Лицензия на перевод денег | Лицензия на прием платежей

Как получить лицензию НБУ на перевод денег? Что нужно для лицензии на перевод денег? лицензия на перевод денежных средств, лицензия на перевод денег, лицензия на прием платежей, лицензия на денежные переводы, лицензия на осуществление денежных переводов, лицензия НБУ на перевод средств, лицензирование перевода денег. Лицензия НБУ на перевод средств

Лицензии на перевод денежных средств выдаются небанковским финансовым учреждениям на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

BMG Ukraine оказывает комплексные услуги по оформлению, переоформлению, получению, выдачи лицензии на прием платежей (перевод денежных средств) для всех участнигов финансового рынка.

Услуги включают:

- Регистрация финансовой компании - Небанковской финансовой компании

- Получение лицензии НБУ на прием платежей

Лицензия на прием платежей - документ Национального банка, который удостоверяет право небанковского финансового учреждения осуществлять перевод средств в национальной валюте без открытия счетов (перевод средств).

Небанковская финансовая организация - юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Украины не является банком, предоставляет одну или несколько финансовых услуг и внесено в Государственный реестр финансовых учреждений (Реестр финансовых учреждений) в порядке, установленном законодательством Украины.

Небанковская кредитная организация для получения лицензии на перевод денежных средств обязана подать в Национальный банк следующие документы:

а) заявление о выдаче лицензии на перевод денег;

б) копию свидетельства о регистрации финансового учреждения, заверенную в нотариальном порядке;

в) копию устава, заверенную в нотариальном порядке;

г) внутренние правила о переводе средств, которые должны содержать положения;

г) финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за последний финансовый год "Отчет о финансовых результатах", достоверность и полнота которой подтверждены аудитом, и на последнюю отчетную дату "Баланс", "Отчет о финансовых результатах", "Отчет о движении денежных средств "," Отчет о собственном капитале";

д) документ об уплате средств за выдачу лицензии на денежные переводы.

Внутренние правила о переводе денежных средств должны быть утверждены руководителем небанковского финансового учреждения и содержать положения о:

а) условия и порядок осуществления перевода денежных средств;

б) порядок идентификации лиц, являющихся инициаторами или получателями перевода средств;

в) порядок обеспечения выполнения рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении денежных переводов;

г) технологии обработки и исполнения документов;

г) порядок осуществления бухгалтерского учета;

д) систему защиты информации, использоваться при осуществлении перевода средств;

е) сроки и порядок хранения информации об осуществлении перевода средств;

е) порядок внутреннего контроля за осуществлением перевода средств;

ж) порядок возврата средств инициатору перевода в случае невозможности их зачисления на счет или выплаты их в наличной форме получателю.

Документы, представляемые небанковским финансовым учреждением для выдачи / переоформления лицензии на прием платежей, должны быть изложены на украинском языке и не содержать исправлений и неточностей.

Страницы документов должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью и подписью руководителя небанковского финансового учреждения.

Небанковская кредитная организация в случае обращения в Национальный банк с заявлением о переоформлении лицензии обязана подать в Национальный банк следующие документы:

а) заявление о переоформлении лицензии на прием платежей;

б) копию свидетельства о регистрации финансового учреждения, заверенную в нотариальном порядке;

в) копию устава, заверенную в нотариальном порядке;

г) лицензию на перевод денег, которая была получена ранее.

Небанковская кредитная организация в случае внесения изменений в документы, обязано подать Национальному банку в течение пяти календарных дней копии изменений с даты их возникновения, заверенные в установленном порядке.

Национальный банк принимает решение о выдаче / переоформление лицензии на денежные переводы или отказ в ее выдаче / переоформлении в течение двух месяцев со дня получения документов небанковского финансового учреждения.

Национальный банк имеет право отказать в выдаче лицензии на перевод денег небанковской финансовому учреждению, если по результатам рассмотрения документов установлено, что:

а) предоставлена ​​недостоверная информация;

б) информация в документах не соответствует требованиям законодательства Украины;

в) небанковская кредитная организация имеет убытки и / или уменьшился ее собственный капитал в течение предыдущего отчетного периода.

Национальный банк письменно сообщает небанковскому финансовому учреждению об отказе в выдаче / переоформлении лицензии на прием платежей с указанием оснований.

Наверх

Контакты

Режим работы: с 09:00- 20:00

  • Телефон
    +380 44 2211110
    +380 44 2211120
    +380 44 2211130
  • E-mail
    cs@bmg.ua
  • Адресс
    04071 Украина, г.Киев, ул.Спасская, 5
Обратный звонок

Немного о нас

BMG Ukraine – Торговая марка, которая объединяет специалистов в сферах аудита, права, консалтинга, маркетинга с целью комплексного обслуживания предприятий на территории Украины...Подробней

КАРТА САЙТА

Мы в соцсетях

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

БМГ Украина | Создание сопровождение бизнеса в Украине

Подписаться на новости

Имя
Телефон